证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-097
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容的确、准确、完好，莫得诞妄记录、误导
性述说或要紧遗漏。
迫切领导：
债”，2025 年 10 月 30 日收市后“纽泰转债”将罢手往还。
投资者仍可进行转股。2025 年 11 月 4 日收市后，仍未实践转股的“纽泰转债”将罢手转股，
剩余“纽泰转债”将按照 100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且
当期利息含税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近亏空，敬请投资者注目投
资风险。
收尾 2025 年 10 月 29 日收市后，距离“纽泰转债”罢手往还（2025 年 10 月 31 日）仅
剩下 1 个往翌日，距离“纽泰转债”罢手转股（2025 年 11 月 5 日）仅剩下 4 个往翌日。
投资者不顺应创业板股票适宜性处理要求的，不成将所握“纽泰转债”退换为股票，特
提请投资者容颜不成转股的风险。
尽头领导：
“纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。
债券握有东说念主握有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，暴戾在罢手转股日前撤废质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
要求的，不成将所握“纽泰转债”退换为股票，特提请投资者容颜不成转股的风险。
，将按
照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因目下“纽泰转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异，尽头提醒“纽泰转债”握有东说念主注目在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者注目投资风险。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出目下职何伙同三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于“纽
泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。左证《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）中有条件赎回
条件的关联规矩，已触发“纽泰转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回
纽泰转债的议案》，调解当前商场情况，经审慎斟酌，公司董事会欢喜愚弄“纽泰转债”提前
赎回权，并授权公司处理层肃肃后续“纽泰转债”赎回的一皆关联事宜。现将“纽泰转债”
提前赎回关联事项公告如下：
一、 可退换公司债券刊行上市简略
（一） 可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）欢喜注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，忖度
元，执行召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健司帐师事务所（荒芜等闲结伴）进行验资并出具了《验资讲述》（天健验〔2023〕340
号）。
（二） 可退换公司债券上市情况
经深交所欢喜，公司可退换公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌往还，债券
简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三） 可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行竣事之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个往翌日起至可退换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可退换公司债券转股价钱诊疗情况
告编号：2024-036）。公司实践 2023 年年度职权分配，
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 29.88
元/股诊疗为东说念主民币 21.25 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起凯旋。
（公
告编号：2024-070）。公司向 33 名引发对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄加多。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.25 元/股诊疗为东说念主民币 21.19 元/股，诊疗后的转股价钱
自 2024 年 10 月 15 日起凯旋。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.19 元/股调
整为东说念主民币 15.04 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起凯旋。
收尾本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。
二、 可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
左证公司《召募阐述书》，“纽泰转债”有条件赎回条件的关联商定如下：
在转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在伙同三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往翌日按诊疗前的
转股价钱和收盘价经营，诊疗日及之后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价经营。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发有条件赎回条件情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出目下职何伙同三十个往翌日中
至少十五个往翌日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股），
触发“纽泰转债”的有条件赎回条件。左证《召募阐述书》中有条件赎回条件的关联规矩，
公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一皆未转股的“纽
泰转债”。
三、 赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
左证《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/
张（含税）。经营历程如下：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往时票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 11 月 5 日）止的执行日期天数为 131 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳握有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的整体“纽泰转债”
握有东说念主。
（三）赎回顺序及技巧安排
次赎回的关联事项。
“纽泰转债”将在
深交所摘牌。
赎回款到达“纽泰转债”握有东说念主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可退换公司债
券托管券商径直划入“纽泰转债”握有东说念主的资金账户。
回效力公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）计划花样
投资者如需了解“纽泰转债”的其他关联内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可退换公司债券召募阐述书》全文。
计划部门： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
计划地址： 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
计划电话： 0517-84997388
传真： 0517-84991388
邮箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 执行限制东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、高档处理东说念主员在赎回条件满
足前的六个月内往还“纽泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、执行限制东说念主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档处理东说念主
员在本次“纽泰转债”赎回条件温情前的六个月内不存在往还“纽泰转债”的情形。
五、 其他需要阐述的事项
“纽泰转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股求教。
具体转股操作暴戾可退换公司债券握有东说念主在求教前计划开户证券公司。
位为 1 股；合并往翌日内屡次求教转股的，将合并经营转股数目。可退换公司债券握有东说念主申
请退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可退换公司债券余额，公司将
按照深交所等部门的关联规矩，在可退换公司债券握有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款
兑付该部分可退换公司债券余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
求教后次一个往翌日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
有限公司提前赎回可退换公司债券的法律主见书》；
有限公司提前赎回纽泰转债的核查主见》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
